今年度陈述择要来自年度陈述全文，为周全领会本公司的运营功效、财政状态及将来成长计划，投资者该当到证监会指定媒领会真浏览年度陈述全文。

　　公司经本次董事会审议经过的成本分派预案为：以公司总股本1,156,884,000股为基数，向全部股东每10股派发明款盈余0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司产物按出产工艺分别，首要包罗高塔复合肥、滚筒复合肥等；按营养来历分别，首要包罗硫基复合肥、氯基复合肥、硝基复合肥等；按产物品种分别，首要包罗高浓度复合肥、中微量元素肥、水溶肥、缓控释肥、海藻肥、生物肥、无机-金属化合物复合肥、作物公用肥、园艺肥等各种肥料。

　　公司产物普遍合用于莳植玉米、小麦、水稻等大田作物和花生、瓜、果、菜蔬、园艺花草等经济作物。相较于守旧肥料，公司的肥料产物拥有营养含量高、对情况友爱等特性，产物中的氮、磷、钾等洪量元素可以或许包管作物在发展周期对营养的须要，增进作物稳产高产，同时产物中的锌、硼、锰等中微量元素和腐植酸、黄腐酸等无机质可以或许明显改良作货物质、晋升作物口感，也可以有用改良泥土品质，进步泥土保水保肥机能，有益于庇护情况，削减碳排放。

　　20世纪70⑻0年月，我国开端大范围施用化肥，首先遍及施用单质肥，跟着施肥手艺和施肥理念的前进，复合肥料开端逐步替换单质肥。化肥的施用包管了我国食粮的稳产减产，但多年来生涯的化肥适量施用题目，也致使了资本华侈和情况净化。

　　农业强国事社会主义入时化强国的基本，推动农业入时化是告终高品质成长的必定请求。国度《“十四五”推动农业乡村入时化计划》提议周全推动村落复兴，加速华夏特点农业乡村入时化历程，《计划》明白请求连续推动化肥减量增效，深切展开测土配方施肥，连续优化肥料利用构造，推行肥料高效施用手艺。

　　近几年，我国化肥减量增效获得了明显收获。国度统计局数据显现，我国化肥施用量已从2015年的6,022.60万吨降落到了2021年的5,191.26万吨，降幅达13.8%，此中氮肥、磷肥、钾肥施用量划分从2015年的2,361.57万吨、843.06万吨和642.28万吨降落至2021年的1,745.32万吨、627.15万吨和524.75万吨，降幅划分为26.09%、25.61%和18.30%，复合肥施用量2015年为2,175.69万吨，2021年为2,294.04万吨，增幅为5.44%，复合肥等新式肥料的施用量不停连结不变增加态势并逐步替换守旧肥料被普遍利用。在包管食粮稳产减产的条件下，施肥构造的调换优化、肥料复合化率的晋升，有益于迷信施肥和节省资本，有益于生态情况庇护和“双碳经济”的成长。

　　磷资本和相干产物在过来首要用于农业肥料范畴，磷肥行业曾持久处于产能多余状况，行业合作剧烈，行业成本率较低。近两年，国际新动力汽车的神速成长动员新动力电池质料磷酸铁锂及先驱体磷酸铁须要呈发生性增加，2021⑵022年，除电池企业产能扩大以外，浩繁拥有财产链劣势的磷化工及复合肥企业纷繁结构磷酸铁名目，磷酸铁产能神速增加。据国海证券不完整统计，今朝在建和拟建的磷酸铁产能跨越600万吨，估计2023年将投产220万吨，估计到2025年将构成561万吨磷酸铁、419万吨磷酸铁锂产能。磷酸铁锂的呈现使磷化工行业发明了新的、成本率更高的财产分支，磷财产链的存眷度蓦地飞腾。

　　跟着新动力行业的神速成长，储能手艺逐步算作新动力手艺关键的成长标的目的，储能手艺的成长可能有用办理动力的颠簸性和不不变性，进步动力使用率。最近几年来，国度鼎力撑持成长储能范畴，国度发改委、国度动力局2021年7月印发的《对于加速鞭策新式储能成长的指点定见》中提议，到2025年，告终新式储能从贸易化早期向范围化成长改变，装机范围达3000万千瓦以上，到2030年告终新式储能周全墟市化成长。

　　据华夏动力研讨会储能专委会、中关村储能财产手艺同盟宣告的《储能财产研讨2023》显现，停止2022年末，华夏已投运电力储能名目累计装机范围59.8GW，年增加率38%。2022年国际新式储能新增数范围创汗青新高，到达7.3GW/15.9GWh，功率范围同比增加200%，能量范围同比增加280%，新式储能中，锂离子电池比重达97%。

　　新动力行业公司天齐锂业在其《2022年年度陈述》中对储能范畴将来成长作出预判，随同锂电质料和手艺的前进，和财产链范围效力的进一步闪现，锂电池本钱的大幅降落将极地面拓展锂电的利用空间。

　　综上，跟着储能须要的不停扩充，锂资本价钱的降落将会动员储能质料本钱的下降，进而加速储能手艺的成长和储能零碎的贸易化利用速率，同时，这也表示着将给新动力质料高低业带来更大的墟市空间IM体育官方

　　我国复合肥行业曾因准初学槛不高、地区性强等缘由，持久处于产能涣散、中小企业浩繁、行业会合度很低的成长阶段。供应侧构造性鼎新以后，行业加入调整加快期，加上环保战术趋严对行业准初学槛的进步，洪量中小企业逐步被镌汰出局，行业会合度不停晋升。华夏化工讯息中间宣告的陈述显现，国际范围以上复混肥企业数目由2010年的2680个降落到了2021年的1700个。11年间企业数目削减了980个，削减比率达36.6%。

　　跟着农业入时化历程的加速，复合肥行业不停老练成长，行业合作格式将逐步由范围性企业和中小企业之间的合作向范围性企业之间的合作过度，这时代行业会合度将会进一步进步。

　　公司在复合肥行业颠末多年成长堆集，在品牌塑造、营销渠道扶植、新产物研发、农化办事等方面均构成了必定的合作劣势，逐步构成了“品牌+渠道+产物+办事”的运营形式。“史丹利”、“三安”等复合肥品牌已在农人心中构成了安稳的心智认知，“黄地皮黑地皮，施肥就用史丹利”的宣扬语不得人心，史丹利“三安”复合肥是国际复合肥中单品牌销量最大的产物之一，公司的营销渠道遍及天下首要农业莳植地域，公司的蚯蚓测土尝试室经过随着国际抢先的检测手艺为泛博农人供给精确的泥土和作物检测办事。公司在不停进级美满现有运营形式的同时，也在进取游磷财产链停止结构，以期买通财产链，加强公司焦点合作劣势。

　　2022年，受内需缺乏、通胀、俄乌战役、美联储连续加息等外内部身分感化，经济面呈现须要缩短、投资降落环境。国际经济在短时间内虽连续承压，但持久来看我国经济韧性照旧较强。对公司来讲，2022年是安稳但不伟大的一年，本年公司经贸易绩显示妥当、园艺肥营业连结高速增加、降本增效连续停止、新名目扶植顺遂推动，在办理层和全部职工的配合尽力下，公司较好地完工了整年运营目的。

　　本年，复合肥和下游材料价钱呈前高后低走势。上半年，受通货伸长、俄乌战役等身分感化，动力、资本、大批商品价钱大涨，复合肥在氮磷钾等材料本钱下跌的鞭策下，产物价钱大幅下跌，部门产物价钱创出汗青新高，下流须要大幅飞腾。下半年，因为材料端供应改良、下流须要降落、出口部分法检战术调换等缘由，材料及复合肥价钱开端降落并逐步向公道价钱区间返回。

　　陈述期内，公司顶住行情猛烈颠簸压力，尽力连结运营不变。本年，公司告终贸易支出90.38亿元，同比增加40.43%；告终归属于上市公司股东的净成本4.41亿元，同比增加3.69%；告终每股收益0.38元，同比增加2.7%。2022年，公司共发卖肥料267.8万吨，同比增加16.26%。

　　陈述期内，公司园艺肥营业一直连结较高增加程度，整年告终全网零卖额6,566万元，同比增加61.68%，今朝同类目产物零卖已告终天猫平台排名第1、京东平台排名第二。园艺肥营业在不停美满线上直播带货渠道结构的同时，也踊跃摸索线下新的营销形式。园艺肥营业摸索复制“小米形式”，在固化优化现有产物的根底上，不停开辟养分土、园艺农药、园艺对象、园艺种子、园艺文创等新产物，慢慢成立构成包罗肥、土、药、对象、文创等在内的园艺生态圈。

　　陈述期内，公司前后经过两次增资，算计投资7.32亿元对湖北宜化松滋肥业无限公司增资，获得其49%股权。经过本次参股，公司与松滋宜化在财产链延长、产销共同、人材手艺训练、产物进级等方面构成计谋共同和资本互补，增进两边财产转型进级，加强两边企业合作力。同时，松滋宜化算作史丹利与宜化的互助平台，两边配合投资征战了松滋史丹利宜化新质料科技无限公司和湖北金贮环保科技无限公司，拓展新动力质料和磷化工营业范畴。

　　陈述期内，黎河肥业名目组倒排工期、抢抓工夫，名目扶植获得了较快停顿，保质保量地完工了本年的扶植使命。黎河肥业年产100万吨绿色高效复合肥名目3月份正式完工，颠末近一年的扶植，大部门名目主体已于年末扶植终了。停止本陈述表露日，喷浆硫基复合肥出产线已开端参加利用。

　　陈述期内，松滋新质料公司名目组迷信计划，增强品质掌握和进程办理，踊跃推动名目现场动工。停止陈述期末，选矿装配、硫酸装配、磷酸装配、邃密磷化工装配、复合肥装配等名目首要单体修建根底均已出正负零，大部门名目地皮已打点终了不动产权文凭。今朝精致磷酸、磷酸铁等工段的动工步队已出场筹办动工。

　　陈述期内，公司的控股子公司松滋新质料公司与参股公司松滋宜化配合投资2亿元征战了湖北金贮环保科技无限公司，湖北金贮首要认真磷石膏库的扶植经营、磷石膏分析使用手艺研发、新式修建质料及水泥成品的出产发卖营业，该磷石膏库及相干营业是新动力质料先驱体磷酸铁及配套名目的主要下流配套，是落实“以渣定产”战术IM体育官方告终磷资本范围化分析使用的主要包管。停止今朝，该名目在停止清表场平事情。

　　近几年，公司经过对出产零碎讯息化、智能化、主动化手艺的不停摸索和优化，取得了洪量主动化的手艺和经历堆集，主动化程度获得了大幅进步。本年，公司平原和扶余出产基地的“三化推动”由试点车间向全基地普遍，中心推动主动包装、AGV叉车、散料库、不扫码及对装发货等主动化改良，鞭策出产经营监控调剂批示名目实行。2022年公司出产零碎精实人力约220人。

　　丰城、平原、遂温和宁陵出产基地本年经过采取生物资、燃油替换自然气为汽锅供给燃料、研讨汽锅压力均衡相关等体例停止节能技改，划分告终节约吨用度4~10元/吨摆布。定西出产基地经过专项改良，水溶肥班产量由70吨晋升到140吨，出产周期由6个月延长至3个月。公司将对峙降本增效观念，连续停止主动化和节能减排方面的摸索改良。

　　史丹利农业团体股分无限公司（下列简称“公司”）第六届董事会第六次集会于2023年4月19日上昼9时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼集会室以现场集会联合通信表决的体例召集。集会告诉及集会材料于2023年4月9日以电子邮件或间接投递体例投递全部董事、监事及高档办理职员。集会应到董事5人，实到董事5人。董事长高进华师长教师、董事张磊师长教师、靳职武师长教师现场列席集会并表决，自力董事李文峰师长教师、李新中师长教师以通信体例表决。公司部门监事及高档办理职员到场了本次集会，集会由董事长高进华师长教师主理。本次集会的告诉、调集、召集和表决法式契合《中华百姓共和国执法令》和《公司条例》的无关划定。

　　具体体例请见2023年4月20日登载在巨潮资讯网（）的公司《2022年年度陈述》中“第三节办理层会商与剖析/4、主贸易务剖析”章节相干体例。

　　公司2022年度财政报表已致同管帐师事件所（特别通俗合资）审计，并出具了尺度无保存定见的审计陈述。具体体例请见公司于2023年4月20日登载在巨潮资讯网（）的《2022年度财政决算陈述》。

　　经致同管帐师事件所（特别通俗合资）审计，2022年度母公司告终的净成本为256,531,421.78元，加年头未分派成本2,048,766,077.05元，扣除今年度索取法定红利公积25,653,142.18元，扣除上年度成本分派80,981,880.00元，停止2022年12月31日，可供分派的成本为2,198,662,476.65元，本钱公积余额为287,660,896.01元。公司2022年度成本分派预案以下：

　　（1）以停止2023年4月19日公司总股本1,156,884,000股为基数，向在股权挂号日挂号在册的全部股东每10股派发明款股利0.50元（含税），派发明款股利总计57,844,200.00元，盈余未分派成本结转下一年度。

　　在成本分派方案实行前，公司总股本如产生变革，分派比率将按分拨总数稳定的准绳停止响应调换。公司上述成本分派预案契合相干法令律例的划定，契合公司条例划定的成本分派战术。公司自力董事和监事会划分就该预案宣布了定见。

　　公司自力董事对公司内部掌握的完备性、合感性和有用性停止了核对并出具了相干定见，审计机构致同管帐师事件所对公司内部掌握环境停止了审计并出具了《内部掌握审计陈述》。具体体例请见公司于2023年4月20日登载在巨潮资讯网（）的相干通告。

　　致同管帐师事件所（特别通俗合资）拥有证券业从业资历，在审计事情中可以或许实行相干职业和负担，可以或许自力、基于事实、偏颇的停止审计，为公司出具的各项审计陈述基于事实、公道的反应了公司的运营环境和财政状态，是以公司董事会赞成续聘致同管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2023年度审计机构，包办公司2023年度的财政审计、内部掌握审计等备案管帐模仿定营业及其余营业，年度审计用度不跨越钱95万元。自力董事就续聘2023年度审计机构的议案宣布了事先承认及自力定见。具体体例请见公司于2023年4月20日登载在《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的《对于续聘2023年度审计机构的通告》（通告编号：2023-011）。

　　赞成公司2023年利用部门闲置自有资本停止理财投资的额度为不跨越钱10亿元，刻日自董事会审议经过之日起一年，刻日内任临时点的理财投资本额（含理财投资收益停止再投资的金额）不跨越该额度，投资规模为《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指派第7号—买卖与联系关系买卖》第三章第二节划定的拜托理财行动。同时一直受权公司办理层详细实行上述理财事变，受权刻日与投资刻日沟通。具体体例请见公司于2023年4月20日登载在《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的《对于公司2023年度展开理财投资额度的通告》（通告编号2023-012）。

　　按照公司2023年运营的必须，赞成公司及控股子公司2023年度向银行请求累计不跨越70亿元的分析授信融资，融资体例包罗但不限于银行、银行承兑汇票、单据贴现等。在该额度规模内，由股东南大学会受权董事会、董事会受权公司办理层按照现实运营必须肯定授信融资额度和授信银行，授信有用期自股东南大学会审议经过之日起12个月内有用。

　　董事会赞成受权董事长高进华师长教师一年以内不跨越公司比来经审计的总物业的30%，且单笔营业不跨越钱20,000万元的银行、银行承兑汇票、单据贴现、信誉证等相干营业的审批权力，受权刻日自董事会审议经过之日起12个月内有用。

　　赞成公司2023年展开尿素期货套期保值营业参加包管金最高余额不跨越钱3,000.00万元（不含期货方向什物交割金钱），刻日自董事会审议经过之日起一年。自力董事就公司2023年度开延期货套期保值营业宣布了自力定见。具体体例请见公司于2023年4月20日登载在《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的《对于公司2023年度开延期货套期保值营业的通告》（通告编号2023-013）。

　　（1）对照来一期物业欠债率跨越70%的全资子公司山东华丰化肥无限公司供给包管额度估计不跨越钱3亿元。

　　（2）对照来一期物业欠债率未跨越70%的控股子公司松滋史丹利宜化新质料科技无限公司供给包管额度估计不跨越钱20亿元。

　　（3）对照来一期物业欠债率未跨越70%的归并报表外参股公司湖北宜化松滋肥业无限公司供给包管额度估计不跨越钱3.34亿元，湖北宜化松滋肥业无限公司控股股东按出资比率对其供给划一包管，同时湖北宜化松滋肥业无限公司对公司该包管供给反包管。

　　（4）上述包管规模为请求银行分析授信营业，包管体例为连带义务包管包管。在该额度规模内，由股东南大学会受权董事会、董事会受权公司办理层按照现实运营必须肯定授信融资额度和授信银行，包管额度有用期自股东南大学会审议经过之日起12个月内有用。

　　公司自力董事对该事变宣布了事先承认和自力定见。具体体例请见公司于2023年4月20日登载在指定讯息表露媒介《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的《对于公司2023年度对外包管额度估计的通告》（通告编号：2023-014）。

　　停止本通告表露之日，公司及控股子公司与联系关系公司湖北宜化松滋肥业无限公司共产生8笔联系关系买卖，此中4笔联系关系买卖，累计金额20,500.00万元还没有经股东南大学会审议，现提交公司2022年度股东南大学会审议。

　　（1）公司向联系关系人贵州中赤酒业股分无限公司或其控股子公司推销白酒金额估计不跨越500.00万元。

　　（2）公司向联系关系人史丹利（山东）食物无限公司或其控股子公司推销食用油金额估计不跨越380.00万元。

　　（3）公司控股子公司松滋史丹利宜化新质料科技无限公司向联系关系人宜昌华西矿业无限义务公司推销磷矿石金额估计不跨越20,000.00万元。

　　（4）公司控股子公司松滋史丹利宜化新质料科技无限公司向联系关系人湖北宜化松滋肥业无限公司推销磷酸金额估计不跨越3,800.00万元。

　　上述联系关系买卖将依照公允、公然、公道的准绳停止，其订价根据墟市价钱商量肯定。公司自力董事就该联系关系买卖宣布了事先承认及自力定见。具体体例请见公司于2023年4月20日登载在指定讯息表露媒介《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的《对于公司2023年度平常联系关系买卖估计的通告》（通告编号2023-015）。

　　本次管帐战术变动系按照国度财务部改正的相干管帐原则做出的调换，不会对公司财政报表发生感化。本次管帐战术变动无需提交公司股东南大学会审议。具体体例请见公司于2023年4月20日登载在指定讯息表露媒介《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的《对于管帐战术变动的通告》（通告编号：2023-016）。

　　《2023年第一季度陈述》具体体例请见公司于2023年4月20日登载在指定讯息表露媒介《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的通告。

　　公司制订于2023年5月11日以现场集会联合收集投票的体例召集2022年度股东南大学会。具体体例请见公司于2023年4月20日登载在指定讯息表露媒介《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的《对于召集2022年度股东南大学会的告诉》（通告编号：2023-018）。

　　史丹利农业团体股分无限公司（下列简称“公司”）于2023年4月19日召集第六届董事会第六次集会，审议经过了《对于管帐战术变动的议案》。本次管帐战术变动系按照国度财务部改正的相干管帐原则做出的调换，不会对公司财政报表发生感化。本次管帐战术变动无需提交公司股东南大学会审议，现将相干环境通告以下：

　　一、2021年12月30日，财务部宣告对于印发《企业管帐原则诠释第15号》的告诉（财会〔2021〕35号，下列简称“原则诠释第15号”），此中“对于企业将流动物业到达预约可利用状况前或研发实践中产出的产物或副产物对外发卖的管帐处置”“对于吃亏条约的判定”的体例自2022年1月1日起实施；“对于资本会合办理相干列报”的体例自宣布之日起实施。

　　二、2022年11月30日，财务部宣告对于印发《企业管帐原则诠释第16号》的告诉》（财会〔2022〕31号，下列简称“原则诠释第16号”），此中“对于单项买卖发生的物业和欠债相干的递延所得税分歧用初始确认宽免的管帐处置”的体例自2023年1月1日起实施，许可企业自觉布年度提早履行，公司2022年度未提早实施该事变相干的管帐处置；“对于刊行方分类为权利对象的金融对象相干股利的所得税感化的管帐处置”“对于企业将以现款结算的股分付出点窜为以权利结算的股分付出的管帐处置”的体例自宣布之日起实施。

　　本次变动前，公司履行财务部宣告的《企业管帐原则-根本原则》和各项详细味计原则、企业管帐原则利用指南、企业管帐原则诠释通告和其余相干划定。

　　本次管帐战术变动后，公司将依照财务部宣告的“原则诠释第15号”、“原则诠释第16号”请求履行。其余未变动的部门，依照原管帐战术相干划定履行。

　　采取“原则诠释第15号”未对本公司财政状态和运营功效发生庞大感化，不触及对后期比力财政报表数据的调换。

　　采取“原则诠释第16号”未对本公司财政状态和运营功效发生庞大感化，不触及对后期比力财政报表数据的调换。

　　本次管帐战术变动是公司按照财务部相干划定和请求停止的变动，变动后的管帐战术可以或许基于事实、偏颇地反应公司的财政状态和运营功效，契合相干法令律例的划定和公司现实环境，不会对公司财政状态、运营功效和现款流量发生庞大感化，亦不生涯侵害公司及股东好处的环境。

　　董事会以为，公司本次变动管帐战术契合管帐原则的无关划定，有助于越发基于事实、偏颇地反应公司的财政状态和运营功效。同时，管帐战术变动决议计划法式契合无关法令、律例和《公司条例》的划定，不生涯侵害公司股东好处的情况。

　　史丹利农业团体股分无限公司（下列简称“公司”）定于2023年5月11日在公司办公楼集会室召集2022年度股东南大学会，现将本次集会的无关事变告诉以下：

　　二、股东南大学会调集人：公司董事会。2023年4月19日，公司召集的第六届董事会第六次集会审议经过了《对于召集2022年度股东南大学会的议案》

　　三、集会召集的正当合规性：本次股东南大学会合会召集契合无关法令、行政律例、部分规定、范例性文献、深圳证券买卖所营业法则和《公司条例》的划定

　　此中，经过深圳证券买卖所买卖零碎停止收集投票的详细工夫为：2023年5月11日9:15⑼:2⑸9:30*:30、13:00⒂:00；经过深圳证券买卖所互联网投票零碎投票的详细工夫为：2023年5月11日9:15⒂:00中的肆意工夫

　　本次股东南大学会采纳现场投票与收集投票相联合的体例召集。公司将经过深圳证券买卖所买卖零碎和互联网投票零碎向公司全部股东供给收集投票平台，股东可能在收集投票工夫内经过上述零碎履行表决权。公司股东应遴选现场投票、收集投票中的一种体例，若是统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决后果为准

　　于股权挂号日下战书收市时在华夏证券挂号结算无限义务公司深圳分公司挂号在册的公司全部通俗股股东均有权列席股东南大学会，并可能以书面情势拜托署理人列席会讲和加入表决，该股东署理人没必要是公司的股东

　　上述第1项、第3至11项议案已公司第六届董事会第六次集会审议经过，第2项议案已公司第六届监事会第四次集会审议经过。

　　具体体例请见公司于2023年4月20日在指定讯息表露媒介及巨潮资讯网（）登载的《第六届董事会第六次会经过议定议通告》、《第六届监事会第四次会经过议定议通告》和其余相干通告，本次股东南大学会审议事变具有正当性、完整性。

　　以上议案采纳对中小投资者表决零丁计票的体例，中小投资者指除公司董事、监事、高档办理职员、零丁或算计持有公司5%以上股分的股东之外的股东。

　　议案10需经列席集会的股东所持表决权的三分之二以上经过。股东胡照顺师长教师算作联系关系股东，对议案10.0三、议案11躲避表决，而且不得署理其余股东履行表决权。

　　（1）天然人股东亲身打点时，须持自己身份证原件及复印件、股东账户卡等打点挂号手续；拜托署理人打点时，须持两边身份证原件及复印件、受权拜托书（请见附件二）、拜托物证券账户卡。

　　（2）法人股东由法定代表人亲身打点时，须持有法人单元贸易派司复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表物证实书或列席人身份证原件及复印件打点挂号手续；拜托署理人打点时，须持法人单元贸易派司复印件、受权拜托书（请见附件二）、拜托物证券账户卡、列席人身份证原件及复印件。

　　（3）异地股东可凭以上无关证件采守信函、传真体例或电子邮件挂号（须在2023年5月10日下战书17：00前投递或传真、电子邮件大公司），不承受电线、集会通联体例

　　本次股东南大学会，股东可能经过深圳证券买卖所买卖零碎和互联网投票零碎（）加入投票，收集投票的详细操纵过程请见附件一。

　　四、股东对总议案停止投票，视为对除积累投票提案外的其余全盘提案表白沟通定见。股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其余未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　一、互联网投票零碎开端投票的工夫为：2023年5月11日9：15⒂：00时代的肆意工夫。

　　二、股东经过互联网投票零碎停止收集投票，需依照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业指派（2016年改正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字文凭”或“厚交所投资者办事暗码”。详细的身份认证过程可登录互联网投票零碎法则指派栏目查阅。

　　三、股东按照获得的办事暗码或数字文凭，可登录（）在划定工夫内经过深圳证券买卖所互联网投票零碎停止投票。

　　自己（本单元）兹拜托师长教师/密斯代表自己（本单元）列席2023年5月11日召集的史丹利农业团体股分无限公司2022年度股东南大学会现场集会，受托人有权遵照本受权拜托书的唆使对该次集会审议的各项议案停止投票表决，并代为签订本次集会必须签订的相干文献。自己（或本单元）对该次集会审议的各项议案的表决议见以下：

　　（申明：请在“赞成”或“否决”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只可解释“赞成”、“否决”或“弃权”一种定见，涂改、填写其余标记、多选或不选的表决票有效，按弃权处置。）

　　被包管方全资子公司山东华丰化肥无限公司比来一期物业欠债率跨越70%；本次包管额度经股东南大学会审议经过后，公司及控股子公司的包管额度总金额为323,350.71万元，占公司比来一期经审计净物业的59.61%。请投资者充实存眷包管危急。

　　史丹利农业团体股分无限公司（下列简称“公司”或“史丹利”）于2023年4月19日召集的第六届董事会第六次集会审议经过了《对于公司2023年度对外包管额度估计的议案》，公司估计2023年度对外供给包管额度不跨越钱26.34亿元，此中，对照来一期物业欠债率跨越70%的全资子公司山东华丰化肥无限公司（下列简称“华丰化肥”）供给包管额度估计不跨越钱3亿元，对照来一期物业欠债率未跨越70%的控股子公司松滋史丹利宜化新质料科技无限公司（下列简称“松滋新质料”）供给包管额度估计不跨越钱20亿元，对照来一期物业欠债率未跨越70%的归并报表外参股公司湖北宜化松滋肥业无限公司（下列简称“松滋宜化”）按49%股权比率供给包管额度估计不跨越钱3.34亿元，松滋宜化控股股东按出资比率对其供给划一包管，同时松滋宜化对公司该包管供给反包管。

　　上述包管额度在职临时点的包管余额不得跨越股东南大学会审议经过的包管额度，现实包管金额以终究签定的包管条约为准，包管规模为请求银行分析授信营业，包管体例为连带义务包管包管，在该包管额度、规模和体例内，由股东南大学会受权董事会、董事会受权公司办理层按照现实运营必须肯定授信额度和授信银行，包管额度有用期自股东南大学会审议经过之日起12个月内有用。公司自力董事对该事变宣布了事先承认和自力定见。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市法则》、《公司条例》等无关划定，上述包管事变尚需提交公司2022年度股东南大学会审议核准。

　　注：1.本次审议的对华丰化肥估计包管额度包罗存量包管（即之前年度已审议的且有用期内还没有实行终了的包管）、后续新增数包管及存量包管的延期或续保。

　　运营规模：答允名目：肥料出产；货色收支口。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当，详细运营名目以相干部分核准文献或答允证件为准）普通名目：化工产物发卖（不含答允类化工产物）；肥料发卖；农作物种子运营（仅限就不分装的包装种子）；通俗货色仓储办事（不含伤害化学品等需答允审批的名目）；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；生物无机肥料研发；复合微生物肥料研发；农业死板发卖；农业死板办事。

　　运营规模：答允名目：肥料出产（照章须经核准的名目,经相干部分核准前方可展开运营勾当，详细运营名目以相干部分核准文献或答允证件为准）普通名目：货色收支口；手艺收支口；新质料手艺研发；资本更生使用手艺研发；以自有资本处置投资勾当；化肥发卖；肥料发卖；化工产物出产（不含答允类化工产物）；化工产物发卖（不含答允类化工产物）；电子公用质料创制；电子公用质料发卖；电子公用质料研发（除答允营业外，可自立照章运营法令律例非制止或限定的名目）

　　股权构造：公司的全资子公司史丹利化肥松滋无限公司持有松滋新质料65%股权，湖北宜化松滋肥业无限公司持有松滋新质料35%股权

　　经盘问，松滋新质料不是失约被履行人。松滋新质料信誉评级：华夏银行BBB-、华夏扶植银行9级、兴业银行B三、华夏农业银行AA。

　　运营规模：化肥、化工产物（不含化学伤害品）创制、发卖；硫酸、磷酸、氟硅酸、氟硅酸钠创制、发卖（有用期至2023年6月14日）；货色或手艺收支口（不含国度制止或限定收支口的货色或手艺）

　　经盘问，松滋宜化不是失约被履行人。松滋宜化信誉评级：华夏农业银行A、浦发银行A、华夏银行A、华夏工商银行A。

　　本次包管事变为将来12个月包管事变的估计产生额，还没有签订相干和谈。届时将按照详细资本须要和营业放置，在股东南大学会核准的包管额度内与银行等金融机构签订相干文献，详细的包管条约条目将由公司在以上包管额度内与金融机构配合商量肯定，终究以正式签订的和谈为准。当包管事变现实产生时，公司将会实时表露包管的停顿环境。

　　公司本次为被包管人供给包管首要是为了满意其一般出产运营及名目扶植的资本必须，契合公司运营方案和现实经营环境。公司本次对全资子公司供给的包管危急可控，对控股子公司和参股公司在现实包管产生或签订包管和谈时，公司将按划定请求被包管人其余股东按其持股比率供给响应包管或反包管，并实时把握其出产运营办理危急及资信状态，保证财政危急处于可控规模内。本次包管不生涯侵害公司及股东、特别是中小股东的好处的情况，公司董事会赞成将本次包管额度估计事变提交大公司2022年度股东南大学会审议。

　　公司2023年为参股公司松滋宜化供给包管额度估计不跨越3.34亿元，首要系公司算作松滋宜化参股方，需与松滋宜化的控股股东按股权比率划分对其在金融机构停止运营性承当包管义务，松滋宜化对公司供给反包管。因公司的高档办理职员胡照顺师长教师在松滋宜化担负董事职务，故松滋宜化为公司的联系关系法人，本次包管组成联系关系包管。本次包管公允平等，不生涯侵害上市公司股东迥殊是中小股东好处的情况，自力董事赞成将该包管事变提交公司董事会审议。

　　自力董事以为：公司2023年为参股公司松滋宜化供给包管额度估计不跨越3.34亿元，首要系公司算作松滋宜化参股方，需与松滋宜化的控股股东按股权比率划分对其在金融机构停止运营性承当包管义务，松滋宜化对公司供给反包管。因公司的高档办理职员胡照顺师长教师在松滋宜化担负董事职务，故松滋宜化为公司的联系关系法人，本次包管组成联系关系包管。公司董事会审议本次对外包管的法式正当，不侵害公司及中小股东好处。是以自力董事赞成该事变，并赞成将该议案提交大公司2022年度股东南大学会审议。

　　一、本次包管额度经股东南大学会审议经过后，公司及控股子公司的包管额度总金额为323,350.71万元，占公司比来一期经审计净物业的59.61%，公司及控股子公司对外包管总余额为17,354.55万元，占公司比来一期经审计净物业的3.20%；公司及控股子公司对归并报表外单元供给的包管总余额为10,826.55万元，占公司比来一期经审计净物业的2.00%。

　　二、公司不生涯过期债权对应的包管余额、触及诉讼的包管金额及因被裁决败诉而准许担的包管金额等。

　　一、为下降原质料价钱颠簸对出产运营发生的感化，史丹利农业团体股分无限公司（下列简称“公司”）以与出产运营相干的原质料尿素算作套期保值种类展开套期保值营业，套期保值对象为经过郑州商品买卖所挂牌买卖的尿素期货合约，参加包管金最高余额不跨越钱3,000.00万元（不含期货方向什物交割金钱），刻日自董事会审议经过之日起一年，刻日内任临时点的包管金余额不跨越该额度（含前述买卖的收益停止再买卖的金额）。

　　二、本次公司展开套期保值营业已2023年4月19日召集的公司第六届董事会第六次集会审议经过，该事变在董事会的审批权力内，无需提交股东南大学会审议。

　　三、迥殊危急提醒：公司展开尿素期货套期保值营业可能下降原质料价钱颠簸对公司出产运营的感化，但也生涯基差危急、每日结算危急、谋利危急、内控危急、战术性危急等零碎和非零碎性危急。

　　一、投资目标：尿素为公司平常出产运营所需的原质料，公司在浅浅季均储蓄数目不等的尿素材料库存。为躲避尿素价钱颠簸带来的墟市危急，下降运营危急，锁定原质料本钱，公司拟展开尿素期货套期保值营业。

　　二、投资本额和刻日：参加包管金最高余额不跨越钱3,000.00万元（不含期货方向什物交割金钱），刻日自董事会审议经过之日起一年，刻日内任临时点的包管金余额不跨越该额度（含前述买卖的收益停止再买卖的金额）。

　　本次公司展开套期保值营业已2023年4月19日召集的公司第六届董事会第六次集会审议经过，额度在董事会的审批权力内，无需提交股东南大学会审议，自力董事宣布了自力定见。本次公司展开套期保值营业不触及联系关系买卖。

　　一、公司开延期货套期保值营业可能下降原质料价钱颠簸对公司出产运营的倒霉感化，但也生涯必定的危急。套期保值营业首要危急有：

　　（1）基差危急：指期货与现货之间价钱颠簸差别步所带来的危急。套期保值买卖的结果常常受基差变更感化，推行上跟着到期日的靠近，现货价钱与期货价钱将趋于分歧，但如果是套保期与期货合约到期日不完整分歧，或到期日时，期货与现货价钱不完整分歧，则生涯基差危急，进而感化套期保值的结果。

　　（2）每日结算危急：因为期货买卖实施包管金买卖和每日结算轨制，若是呈现倒霉变更，大概被请求补足包管金到划定的额度。如资本周转缺乏，大概呈现没法补足包管金而被强行平仓的危急。

　　（3）谋利危急：期货买卖有意可能带来至关的收益，在展开套期保值营业实践中，大概会产生不严酷履行套期保值方案，而停止谋利买卖的危急。

　　（1）公司将期货套期保值营业与公司出产运营环境相婚配，期货套期保值营业仅以躲避出产运营中所需原质料的价钱颠簸为目标，不触及谋利和套利买卖，同时公司期货套期保值种类只限于在境内期货买卖所买卖的公司出产运营中所必须的原质料，套期保值头寸数目不跨越现实现货买卖的数目，期货持仓量不跨越套期保值现货量。

　　（2）严酷掌握套期保值的资本范围，公道利用包管金，严酷依照公司《期货套期保值办理轨制》的划定开延期货套期保值营业。

　　（3）按照《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指派第1号—主板上市公司范例运作》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指派第7号—买卖与联系关系买卖》等无关划定，包管本次套期保值营业以公司或子公司的招牌征战套期保值买卖账户，严酷掌握套期保值的资本范围，公道方案和利用包管金。IM体育官方网

　　（4）公司已拟定了《期货套期保值办理轨制》和详细的办理细目，对套期保值额度、种类、审批权力、内部操纵过程、义务部分及义务人、危急办理轨制、陈述轨制、失密轨制、讯息表露、档案办理轨制等作出了明白划定。公司征战了异常的危急掌握岗亭，实施受权和岗亭桎梏。公司将严酷依照划定，放置和利用专科职员，成立严酷的受权和岗亭桎梏轨制，增强相干职员的事业品德教诲及营业训练，进步相干职员的分析本质。同时成立非常环境实时陈述轨制，并构成高效的危急处置法式。

　　（5）征战契合请求的计较机零碎及相干举措措施，保证买卖事情一般展开，当产生滞碍时，实时采纳响应的处置办法以削减丧失。

　　公司开延期货套期保值营业仅限于尿素种类，目标是借助期货墟市的价钱发明、危急对冲功效，使用套期保值对象躲避墟市价钱颠簸危急，包管公司经贸易绩的不变性，不做谋利易，不会感化公司主贸易务的一般成长。

　　公司将严酷依照财务部宣告的《企业管帐原则第22号—金融对象确认和计量》、《企业管帐原则第24号—套期管帐》、《企业管帐原则第37号—金融对象列报》等相干划定履行，对展开的期货套期保值营业停止响应的核算处置。

　　公司开延期货套期保值营业的审批契合国度相干法令、律例及《公司条例》的无关划定，同时，公司拟定了《期货套期保值办理轨制》，可以或许有用停止内部掌握和办理，落实危急防控办法。在包管一般出产运营的条件下，公司展开尿素期货套期保值营业，有益于对冲原质料价钱颠簸对公司出产运营的感化，有助于公司妥当运营。是以，自力董事赞成公司展开尿素期货套期保值营业，参加包管金最高余额不跨越钱3,000.00万元（不含期货方向什物交割金钱），刻日自董事会审议经过之日起一年。